Mới nhấtMới đây, Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã tiến hành điều tra, khởi tố Vũ Thị Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Hà về tội danh buôn lậu mỹ phẩm từ Úc về Việt Nam. Được biết, hai đối tượng này trước đó đã có những hành vi sai phạm trong khai báo với hải quan tại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Khởi tố vụ án liên quan đến số lượng mỹ phẩm buôn lậu từ Úc
Vũ Thị Hải Yến là người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc của công ty Koalala có trụ sở tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Vào ngày 7/2/2020, Yến đại diện công ty tiến hành nhập số lượng lớn mỹ phẩm gồm 13 danh mục hàng hóa, trong 5 kiện hàng với trọng lượng hơn 1000kg.
Theo tin thời sự mới nhất, toàn bộ lô hàng này đều có xuất xứ từ Úc. Tại Chi cục Hải Quan, Yến đăng ký tờ khai hải quan số 103138540260/A11, kê khai tổng giá trị hàng hóa hơn 1 tỷ đồng, số tiền thuế theo đó phải nộp là xấp xỉ 110 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi nhận thấy có dấu hiệu bất thường và tiến hành kiểm tra lô hàng trên vào ngày 18/2/2020, Đội giám sát và Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa không đúng với khai báo hải quan.
Cụ thể, tên, dung tích, số lượng sản phẩm, giấy chứng từ xuất xứ và công bố sản phẩm đều không đúng với khai nhận ban đầu. Bên cạnh đó, 400 hộp mỹ phẩm thậm chí không được khai báo trên tờ khai.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Công ty Koalala trong việc kê khai hàng hóa nhập khẩu tại Hải quan.
Ngày 18/5/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra quận Tân Bình đã tiếp nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm từ Chi cục Hải quan, qua đó truy cứu trách nhiệm hình sự để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó vụ việc buôn lậu được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Kinh Tế Công an TPHCM thụ lý.
Theo cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an TPHCM, dựa vào hồ sơ, chứng cứ đã thu thập, nhận thấy: Vũ Thị Hải Yến – Giám đốc cùng Nguyễn Thị Bích Hà nhân viên Công ty Koalala là hai đối tượng chính của vụ án này. Cả hai đã mượn tư cách pháp nhân của Công ty Koalala để kê khai nhập khẩu sai số lượng, tên hàng và dung tích sản phẩm. Hành vi nhập khẩu sai hàng hóa không đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo tờ khai hải quan số 103138540260/A11 đã khiến tổng trị giá hàng hóa nhập từ Úc về Việt Nam vi phạm hơn 828 triệu đồng.
Buôn bán, vận chuyển hàng lậu tăng mạnh vào cuối năm
Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã có tổng cộng 14 vụ buôn lậu, trong đó tịch thu 426.447 lít dầu diesel, 196.700kg dầu mazut, hơn 1,6 triệu bao thuốc lá chỉ trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu trên biển dịp Tết Nguyên đán 2023.
Đáng chú ý, những mặt hàng như thuốc lá, mỹ phẩm, rượu ngoại, đường cát cũng được các đối tượng đẩy mạnh vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam thông qua vùng biển phía Tây Nam.
Tại vùng biên giới Lào Cai, Chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh này đã tiến hành bắt giữ hơn 100 vụ gian lận thương mại. Được biết, các sản phẩm đều có thiết yếu để phục vụ Tết Nguyên Đán.
Để ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc nhập vào Việt nam, lực lượng CSKT tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác phòng chống hàng lậu, gian lận thương mại dịp Tết nguyên đán Quý Mão. Tăng cường siết chặt các hoạt động vận chuyển tại địa bàn trọng điểm, nắm rõ phương thức thủ đoạn để có biện pháp kịp thời ngăn chặn.
Đến ngay với báo VnExpress để không bỏ lỡ những tin tức mới và chính xác nhất về những vụ án buôn lậu dịp giáp Tết.